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永安警方破获一起非法吸收公众存款案

2018-03-30 10:47:30张建情 来源:三明日报  责任编辑:肖晓敏   我来说两句
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●张建情

3月11日上午,永安市新安大院武夷山酒业公司内围堵着30多名老人,他们有的唉声叹气,有的捶胸顿足,有的不停地向前台人员讨要说法。前台人员无法正常办公,于是报警求助。

民警赶到后,发现事情远非那么简单,公司与老人之间存在着复杂的利益关系。

公司打“温情牌”取得老人信任

“我把所有的养老钱都投进去了,钱要不回来日子就没法过了。”一名头发花白的阿婆说道,其他老人也跟着附和。民警担心老人情绪激动,影响身体,立即做了安抚,而后找了几名身体较好的老人配合调查,将其余老人劝退回家。

经过调查,民警了解到,该酒业公司卖的是白酒。公司一名工作人员曾经在药店工作,手上掌握着大量老人的客户资料。2017年6月,公司在永安开张后,她们便依次打电话给60岁以上的老人,告诉他们只要前来了解“养生知识”便可领取一些小礼品。

一名老人介绍,他们到店里集中了一定人数后,工作人员便向他们介绍养生类的相关知识和产品。“讲完之后她们发放礼品,并告诉我们每天去的话都能领到类似鸡蛋、牙膏、毛巾之类的小礼品。为了能领这些东西,我们每天都会去。后面她们便开始介绍他们的产品,听的次数多了,就觉得她们的酒和茶确实还不错。

“我平时就跟我老头两个人住,儿子在外地工作,很少打电话回来,但是工作人员却经常都给我打电话,问我身体怎么样,陪我聊天,还来家里帮忙做卫生,我有时候觉得她们比自己孩子还亲。”

老人在这样的嘘寒问暖下,开始信以为真。

高额“回报”让老人掏光积蓄投资

在取得老人的信任后,酒业公司的工作人员便开始向老人介绍:公司正准备扩大生产,需要投入大量资金,为此推出两款投资产品,一款是1000元每份,另一款是4000元每份。购买4000元的产品可以获得4000积分,积分可用于兑换店内酒水、茶叶、电子产品等商品。同时,公司还将在6-8个月内返还他们5700元,每天返还20元至50元不等的现金,每个人不限份额。此外,购买4000元产品的人还可以在公司的组织下免费去旅游。“产品这么好,回报这么高,我们都心动了。因为购买1000元的产品不能免费旅游,所以绝大部分人都选择买4000元的产品。”据老人介绍,当时酒业公司还组织老人到武夷山旅游,并到他们的酒厂、茶厂参观生产规模。但据民警调查,实际上,酒厂、茶厂并不是公司的,只是该公司从这些厂进货。实地参观后,老人便完全放下防备,将积蓄都投入进去,其中有一对夫妻投了40万元。刚开始,这些购买产品的老人确实每天都能拿到返利,于是口口相传,陆陆续续有新的老人加入进来。

然而,返利进行到今年1月份后便停止了,老人们开始慌起来,向酒业公司要说法。公司总经理下来安抚老人,说资金暂时出现困难,承诺3月份一定会继续给大家返现。但等到3月份,老人们发现还是没有返现,于是几乎天天都有人上门“催款”。

“工作人员跟我们说公司现在没钱,让我们用积分换他们的店里的酒、茶或者电器。可我们拿这些东西没用啊,而且这东西卖得太贵了,一瓶酒要1000多元,一台冰箱1.7万元,我们肯定是不答应的。”

3月11日,因店内老人过多,前台人员因承受不住而报警。

披着合法外衣从事非法勾当

虽然这家公司有着经营执照,一切手续也都合法和合规,但民警调查发现了公司实际上是披着销售酒水的合法外衣,干着非法吸收公众存款的勾当。

永安公安机关随即立案调查,先后在永安、南平两地抓获总经理钟某,管理人员孙某、邓某等人。

据嫌疑人供述,他们在全国各地设有多个分公司,使用同一套方法诱使60岁以上的老人来“投资”。单单永安这个点便有130多人“投资”,涉案金额达250余万元。然而,这些资金并没有用于投入生产,所有的返利都需要靠后面进入的“会员”来填补,资金链断裂后便不会有钱返利。目前,几名管理层人员因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留,案件在进一步审理之中。

警方提醒

如今一些非法分子专门针对60岁以上的老人,推荐各类保健品或投资理财产品。许多老人没有子女的陪伴和关爱,如果有人从精神和行为上主动“关怀”他们,即便可能是骗子,老人也会因为这些“关照”而放松警惕,乃至一步步陷入套路中。老年人一定要擦亮眼睛,保健品可以到正规药店购买,理财产品可以到银行购买,任何其他组织和个人夸大产品功效或承诺给予高额回报的投资产品背后都可能存在非法利益,千万不要被工作人员施以小恩小惠的套路蒙蔽双眼,最终得不偿失。家有高龄父母的子女平时应多关心父母,及时沟通交流近况,以免让不法分子钻空子掏光老人积蓄,后悔莫及。

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