泰宁刑警抓获一诈骗团伙 案件涉机150多万元

疑犯在指认犯罪用的工具

疑犯在ATM机前取款

 时间：3月25日22时50分。

 地点：湖北省襄阳市某住宅小区出租房。

 追踪这伙疑犯已久的泰宁刑侦大队专案组民警和襄阳当地增援民警发现四名嫌疑人都住进了同一套出租房后，抓捕行动迅速展开。现场指挥一声令下，事先埋伏在周围的民警同时扑向了目标，还没反应过来的四名犯罪嫌疑人束手就擒。

 现场，民警缴获大量银行卡、电话卡、身份证、手机、拉卡拉、诈骗话术本、人员资料等物品。

 网上办卡，多人被骗

 今年1月9日，泰宁城区居民老刘在手机微信上浏览到一条网络申办信用卡的广告，声称网络申办信用卡手续十分简便，既不用担保，也不用抵押，申办人只要将身份信息填进广告里的附表，网站就会为客户办好广发银行的信用卡。老刘家正在搞装修，由于买房子花光了积蓄，现在装修房子便出现经济危机，想借钱，找不到出借人，想向银行借贷，一来手续复杂繁琐，二来很难找到担保人或可以用来抵押的物品。意外发现的这则广告让老刘很是兴奋。他马上填写了自己的身份信息。

 不久，老刘就接到一自称是网站业务经理打来的电话，告知信用卡申办成功。第三天，也就是1月12日，老刘果然收到一张从邮局寄来的广发银行信用卡。随后，老刘为了激活这张“信用卡”交了30000元的“风险保证金”和200元的做流水手续费。再后来，老刘发现所谓的“广发银行信用卡”是一张假卡，同时发现网站业务经理的电话打不通了。这下，老刘终于明白自己上当受骗了，赶紧向泰宁警方报了案。

 泰宁城区居民老冯，于1月13日至1月18日的6天时间里，被人以和上述案例一样的诈骗手法骗走银行存款32000元。

 泰宁县梅口乡某村村民老陈，于1月16日，也被人以网络办理信用卡的方式骗走银行存款20800元。

 ……串并侦查，剑指河南湖北

 一个月内先后发生多起虚假信息诈骗案，群众财产遭遇重大损失。泰宁县公安局刑侦大队通过对系列案件深入分析，仔细研判，发现该系列案件都是以网上办理信用卡为幌子的诈骗案件，骗子都是利用电话来骗受害人的钱财。侦察员们还发现骗子使用的手机号码和银行卡号码有一些出自同一地区。针对这些情况，该县公安局刑侦大队成立专案组，开展专项行动。

 刑警朱李刚被抽调进专案组后，带领同事林毅松等对系列诈骗案的案情进行深入分析、疏理，最终决定从线索较为清晰的老陈被骗案寻找突破口。他们先后到福州、三明等地调取证据，通过对骗子们使用过的手机话费单和银行流水账进行深入分析和仔细比对后，发现犯罪嫌疑人的取款地点主要集中在河南省邓州市，通话地点主要分布在湖北省襄阳市。

 线索，剑指河南省邓州市和湖北省襄阳市! 跨省追踪，神秘“口罩男”现身

 3月12日，专案组民警朱李刚、林毅松等来到了河南省邓州市。在当地警方的配合下，专案组民警几番周折，顺利掌握到骗子们在邓州市的取款地点。不料，这些取款地都分布在偏僻乡镇银行，并且，当地金融机构监控探头不多。专案组民警访遍了骗子们在邓州市的提款地点，结果仅有一家银行还保留了骗子提款时的监控录像资料。

 从这段监控录像资料上，专案组民警发现一名带着黑色口罩，穿着深色棉衣，体型偏瘦的青年男子，于1月17日16时20分到该银行的ATM机上提取了一沓现金后，快速离开。专案组民警跟踪追击，但很快发现附近街面上的监控探头拍摄的视频资料没有保留，案件侦查陷入窘境。线索中断，从“车”上再破缺口

 专案组民警将重点放在了骗子到银行ATM机提款时的监控录像资料上，经过反复观看，终于发现一个不易被人察觉的现象：ATM机房外下着中雨，而前来提款的青年男子没携带任何雨具，这说明青年男子不是自己开车来就是乘车来提款。何不从“车”上打开缺口！朱李刚的想法得到同事们的认可后，大家迅速赶到邓州市公安局指挥中心，经过两天两夜的连续作战，专案组民警在茫茫人海中成功捕捉到了在上述乡镇银行提款的青年男子所乘的士往湖北省方向行驶的线索。

 专案组民警设法找到了这辆的士司机，询问他1月17日下午将提款男子送到了湖北省的什么地方？由于已过去了两个多月时间，司机仅模糊记得男子当时包车是去了湖北省襄阳市。专案组民警立马赶到湖北省襄阳市，按的士司机提供的不很确定的线索，仔细摸排，锁定了一处疑似提款男子的落脚点。进一步排查，发现该落脚点与诈骗电话的通话地点高度吻合。3月22日，专案组民警成功找到了嫌犯租住过的房屋，但遗憾的是，此时已人去楼空。

 据房东说，租房人是3月7日搬离的，租房人现在的去向？有没有留下他们的身份信息？房东的答案令专案组民警大失所望。好不容易从房东那里找到了一个租房人的手机号码，一拨打又停机了，案件侦破再次陷入僵局。

 他们重新梳理已经掌握了的线索，并通过技侦手段，终于获得一条新的重要线索：在上述出租屋居住过的男子名叫熊某忠。专案组民警将在河南省邓州市某乡镇银行ATM上提款青年男子的截图拿给知情群众辨认，并进行人像比对，最终确认了熊某忠正是苦苦追查了两个月的犯罪嫌疑人。缜密布控，诈骗团伙落网

 消息传来，千里之外的泰宁县刑侦大队长黄财立刻组织人手进行信息研判，成功掌握了这个诈骗团伙所有四名成员的身份信息及其活动轨迹。泰宁警方还增派四名侦察员火速赶往湖北省襄阳市增援。与此同时，身在襄阳的专案组民警朱李刚、林毅松等在当地警方的配合下，马不停蹄开展走访摸排，赶在增援民警到达襄阳前掌握四名诈骗团伙成员现在租住房屋的具体位置。

 增援民警一到达襄阳，就和专案组民警严密监视起了四名犯罪嫌疑人，经过几天的日夜蹲守，终于等到了最佳抓捕时机。3月25日10时50分，抓捕行动成功实施。

 在大量犯罪证据面前，四名犯罪嫌疑人如实交代了自己的犯罪事实。据交代，他们都来自湖北省孝昌县，四个人从小相识，年龄相仿。一年前，他们组团诈骗，为了提高“工作”效率，他们分工明确，三位女子主要负责在各网站投放广告、购买银行卡和电话卡，以及与上钩对象电话联系等方面的“工作”。而唯一的男子熊某忠则负责在邓州市几个偏僻的乡镇银行的ATM机上提取骗来的钱款。仅去年10月以来，这个诈骗团伙，打着低门槛办理信用卡幌子，疯狂作案60多起，上当受骗的人遍布福建、湖北、湖南、河北、甘肃、内蒙、新疆等十几个省市自治区，涉案金额高达150多万元。

 目前案件还在深挖中。