工行三明清流支行开展企业账户风险防控宣传活动

东南网6月1日讯（通讯员 张舜）面对日益严峻的外部欺诈以及电信诈骗违法犯罪频发的态势，为有效防范对公账户业务领域风险，工行三明清流支行从强化风险责任意识、落实尽职调查、强化业务管理等方面出发，开展企业账户风险防控的宣传活动。

该支行立足自身，强化开户环节的识别审核，要求经办人员从开户意愿、信息真实性、账户实际控制人、经营状况等多方面深入识别审核，切实保证开户业务背景真实合规。客户经理对新开立账户开展实地尽职调查，识别和核验客户身份，确认客户真实业务意愿及企业经营地址是否真实准确，确保调查工作落到实处。

该支行通过LED显示屏、摆放宣传折页、开展厅堂微沙龙等形式，对到店客户讲解账户安全重要性，普及出租、出借银行账户是违法行为，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，并安排专人进企业、商会进行宣讲，让客户清楚在开户环节中自身的权利、义务及责任。

通过此次企业账户风险防控的宣传活动，切实提高客户对账户风险识别和防控能力，防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动，助力打造健康繁荣的金融环境。