​工行三明尤溪支行多举措开展落实反洗钱工作

东南网6月15日讯（通讯员 陈云凤）为了进一步提高员工对反洗钱的认识和防范水平，增强公众的反洗钱意识，夯实员工的反洗钱履职能力，确保反洗钱工作的质量。工行三明尤溪支行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作要求，多举措开展反洗钱工作，通过组织推动、技能培训、宣传教育、风险排查等措施，有效提高了反洗钱工作的合规管理。

强化组织推动。该行领导高度重视，召开了反洗钱专题会议部署反洗钱工作，要求全员在认真落实好日常工作的同时，积极深入开展反洗钱工作。特别强调全员要熟知反洗钱法等相关法律法规、要识别可疑交易行为特征的客户，并成立支行反洗钱工作小组，指定相关负责人督导员工积极参与培训工作。

提高业务技能。利用晨会、夕会、例会等时间组织员工学习反洗钱的相关规章制度、文件通知等，提高员工思想认识，增强合规意识。同时参加培训与学习，普及反洗钱知识，有效提高了员工反洗钱的识别掌握能力，强化了员工反洗钱工作的操作技能。

开展宣传教育。积极开展反洗钱宣传工作，营业网点通过LED屏播放宣传标语、摆放宣传折页、发放宣传资料等多种形式向社会公众、来行客户宣传反洗钱的重要意义，不断普及反洗钱知识。提醒公众警惕洗钱风险，远离洗钱活动，践行工商银行的社会责任。

注重风险排查。严格规范反洗钱日常操作，加强可疑交易的人工识别，及时报送大额和可疑交易情况并做好实时登记。对于新增客户要确保客户信息的完整采集和准确录入，落实监管要求做好存量个人、对公账户的真实性。做好风险防范，把握环节控制，确保反洗钱工作的有效开展。