工行三明列东支行强化反洗钱宣教工作

东南网10月12日讯（通讯员 余苏丽）反洗钱工作一直以来都是金融工作的重点，也是维护金融环境的重要保障。为进一步提升社会公众对于洗钱风险的认知和防范意识，助力预防和打击洗钱及其上游犯罪，工行三明列东支行营业部持续强化反洗钱宣教工作。

日积月累，专业培训有深度。接收到上级行相关文件之后，该网点立即组织全体员工利用晨会时间开展学习，并从一线柜员、管护客户、合作企业三方入手，层层深入，贯彻落实内控反洗钱各项规章制度，做好各方宣传防范工作，提高全民反洗钱意识，让反洗钱法更深入人心。

无孔不入，宣传范围有广度。市民宣传是反洗钱工作的重要着力点，该网点除了在营业厅堂摆放反洗钱宣传材料以外，还安排客户经理对管护客户进行宣传科普，利用“融e联”、微信和短信发送宣传防范相关信息。客户对此反响热烈，有效提升了客户好感度。

有的放矢，服务客户有温度。P2P业务的迅猛发展在推动互联网金融的同时，也增加了非法洗钱的可能性。为此，该网点针对在网点开户的企业客户进行宣传，以P2P公司为重点，耐心告知其在业务过程中可能存在的洗钱风险。该网点不仅要求银行内部培养反洗钱意识，更在日常工作中尽到社会责任，帮助更多市民和企业增强防范洗钱风险的意识和能力。

精准防控，甄别工作有力度。对于频繁来网点进行大额转账、大额现金存取业务的客户进行甄别辨识和信息登记。同时，在办理借记卡开户、网上银行和手机银行等相关业务时，要求工作人员详细核实客户本人信息和证件真实性，防止不法分子利用他人身份办理业务，从源头降低洗钱可能性。