三明尤溪：工行柜员助力警方拦截18万元被骗资金

东南网5月9日讯   日前，在工行三明尤溪支行，一笔看似平常的5万元取现业务，实则暗藏精心设计的诈骗陷阱。工行尤溪支行柜员以职业敏感撕破诈骗分子“完美剧本”，通过一条关键线索上报，助力警方48小时内拦截18万元被骗资金，获得三明市反诈中心通报表扬。

工行尤溪支行柜员成功劝阻吴某并拦截被骗资金

4月17日上午10时，客户吴某进入工行尤溪支行营业大厅，要求支取5万元现金。“这钱是借来付装修尾款的。”面对柜员询问，吴某将早已准备好的说辞和盘托出，还主动提供“借款人”联系方式。

“张先生吗？请问您是否向吴某出借5万元？”柜员当场拨通所谓借款人的电话，得到肯定答复后仍不松懈——对方应答过于流畅，像在背台词。监控显示，通话期间，吴某不停搓手看表，额角渗出细密汗珠。其行为特征与反诈培训中的“话术配合”高度吻合。之后，数据显示，吴某账户确有异常。

面对吴某强烈要求，支行启动应急预案：在完整留存音视频证据、完成客户身份核验后，依规办理取现业务，同时通过“可疑交易速报”小程序上传完整研判信息，将线索直连三明市反诈中心情报平台。

据悉，4月23日，工行尤溪支行收到三明市反诈中心表扬信，对及时上报异常取现线索，成功劝阻吴某并拦截被骗资金18万元予以表扬。（来源：工商银行三明分行）